LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME

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LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME

Session en distanciel sur 1/2 journée (3 heures – durée conseillée)

Article mis à jour le 09/07/2026

Public visé par la formation

Personnel en contact direct avec la clientèle. Equipe de vente (Conseiller de vente, Adjoint au Responsable de magasin, Responsable de magasin…) Dirigeant d’entreprise.

Pré-requis

Absence de pré-requis

En amont de la formation

Une fois l’inscription formalisée, nous vous adresserons un questionnaire de positionnement que l’entreprise devra remplir en collaboration avec son/sa salarié(e).

Objectifs opérationnels de la formation

A l’issue de la formation vous serez capable de :

  • Comprendre, connaitre et appliquer la réglementation afférente à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme au sein de votre enseigne.

Contenu de la formation

Les thèmes abordés tout au long de ce parcours :

Accueil et démarrage de la formation

  1. Dispositifs d’identification et d’évaluation des risques – politique adaptée à ces risques durée de la séquence (à titre indicatif) : 25 min
  1. Obligation d’identifier et de vérifier l’identité des clients et des bénéficiaires effectifs durée de la séquence (à titre indicatif) : 20 min
  1. L’objet et la nature de la relation d’affaires et l’actualisation de ces informations pendant la durée de la relation durée de la séquence (à titre indicatif) : 20 min
  1. Mesures de vigilance complémentaires à l’égard des clients politiquement exposés durée de la séquence (à titre indicatif) : 20 min
  1. Mesures de vigilance complémentaires à l’égard des clients établies dans un pays à risque durée de la séquence (à titre indicatif) : 20 min
  1. Examen renforcé dans des cas particuliers durée de la séquence (à titre indicatif) : 20 min
  1. Vérification que les clients ne font pas l’objet d’une mesure de gel de leurs avoirs durée de la séquence (à titre indicatif) : 20 min
  1. Déclaration a Tracfin durée de la séquence (à titre indicatif) : 15 min
  1. Conservation des documents et contrôle interne durée de la séquence (à titre indicatif) : 20 min

Moyens et méthodes pédagogiques

La formation est basée sur une méthode active et mesurée alternant apports théoriques et pratiques. Les exercices pratiques ont lieu sous forme de travail en sous-groupe et de jeux pédagogiques. Remise d’un livret participant reprenant les éléments-clés de la formation

Moyens d’organisation, d’accompagnement ou d’assistance, pédagogique et technique, mis à disposition du stagiaire qui suit une séquence de formation en FOAD

Les compétences et qualifications des personnes chargées d’assister le bénéficiaire de la formation.

  • Une chargée de formation en charge du suivi administratif ainsi que de la gestion du support technique.
  • Un formateur diplômé du Barreau de Paris, Responsable des Affaires Juridiques et Economiques de l’Union de la Bijouterie Horlogerie.

Les modalités techniques selon lesquelles le stagiaire est accompagné ou assisté, (ressources techniques mise à disposition du stagiaire pour suivre sa formation).

  • Notice explicative pour savoir comment utiliser la plateforme Zoom (lien crée une semaine avant le début de la formation).

Les périodes et les lieux mis à sa disposition pour s’entretenir avec les personnes chargées de l’assister ou les moyens dont il dispose pour contacter ces personnes.

  • Echange par mail ou téléphone
  • Assistance technique : 01 44 70 77 97 (joignable de 9 h 30 à 17 h 00) ou par mail : surli@u-b-h.com

Réponse apportée sous 48 heures (immédiate, si problème rencontré le jour de la formation).

Évaluation de la formation

Avant le début de la formation :

Envoi d’un questionnaire au(x) bénéficiaire(s) avant le début de la formation afin d’identifier : – leur niveau compétences, leurs besoins, leurs attentes.

Au cours de la formation :

Évaluations sous forme de QCM tout au long du parcours.

Notre formateur ou formatrice

Diplômé du Barreau de Paris, Responsable des Affaires Juridiques et Economiques de l’Union de la Bijouterie Horlogerie.

Consultez le profil de notre intervenant

Durée de la formation

  • Formation à distance
  • Durée de 3 heures conseillées (1/2 jour) – à votre écoute pour un aménagement horaire
  • 10 apprenants (maximum).

Recommandations du formateur

Un espace au calme, avoir une connexion à un réseau wifi, avoir un ordinateur avec une caméra ou un smartphone pour participer et manipuler.

Déroulement de la formation

La formation proposée peut se dérouler en dehors du temps de travail ou sur le temps de travail du salarié.

Accessibilité aux personnes en situation de handicap

Cette session n’est pas encore accessible aux personnes en situation de handicap. Toutefois, vous pouvez nous contacter pour échanger ensemble sur les éventuelles possibilités d’aménagement à prévoir.

Date(s)

  • Le lundi 7 septembre 2026 à distance (3 heures de formation conseillées)
  • Le lundi 5 octobre 2026 de à distance (3 heures de formation conseillées)
  • Le vendredi 9 octobre 2026 à distance (3 heures de formation conseillées)
  • Le lundi 9 novembre 2026 à distance (3 heures de formation conseillées)
  • Le lundi 16 novembre 2026 à distance (3 heures de formation conseillées)

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Prochaine(s) date(s) à venir.

Tarif pour les adhérents à l’UBH

275 € HT / personne

soit 330 € TTC / personne

Tarif pour les non adhérents à l’UBH

385 € HT / personne

soit 462 € TTC / personne

Pour une formation au sein de votre enseigne (intra entreprise) :

Merci de nous contacter au 01 44 70 77 97

Notre référente pédagogique, administrative, technique et handicap reste à votre disposition, par mail à : surli@u-b-h.com ou par téléphone au : 01 44 70 77 97. Réponse apportée sous 48 heures (immédiate, si problème rencontré le jour de la formation).

Nos indicateurs de résultats

Nouveauté 2026 – Nos indicateurs de résultats ne sont pas encore consultables.

Demande d’inscription à cette formation

Délai d’accès :
Aucune inscription sera prise en compte 4 jours avant le début de la formation
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